本报记者李艳洁北京报道
“过去两年，美国*府已经对伊朗发起26轮制裁，针对个与伊朗有关的个人和实体展开行动。”4月2日，在美国亚太媒体中心的电话记者会上，美国财*部反恐金融副部长SigalMandelker介绍。
SigalMandelker于3月26日至4月2日访问马来西亚、新加坡和印度，旨在加强美国在东南亚和南亚打击为伊朗恐怖主义组织提供金融支持的行动。
“这次访问，我们与各国的财*部、外交部、央行、金融监管者会面，并与金融机构和私营部门、企业股东等进行了重要会谈，讨论有关恐怖主义金融、洗钱带来的风险及其他威胁。”SigalMandelker表示。
3月26日，在SigalMandelker东南亚和南亚之旅的第一天，美国财*部外国资产管理局宣布，对25名个人和实体机构进行制裁。美国财*部称，这些个人和机构构成了一张为伊朗恐怖主义组织提供金融支持的大网，这些设立在伊朗、阿联酋、土耳其的前线公司为伊朗伊斯兰革命卫队和伊朗国防及三*后勤部提供了超过10亿美元和欧元的资金流以及价值数百万美元的交通工具。
SigalMandelker还称，伊朗央行的官员参与了非法的资金跨境转移。
美国财*部还披露，伊朗国防及三*后勤部资助了伊斯兰革命卫队的圣城部队，一家伊朗银行为伊斯兰革命卫队的圣城部队提供银行服务。
美国财*部外国资产管理局披露的信息显示，这张资金转移网络的中心是伊朗伊斯兰革命卫队控制的安萨尔银行及其汇兑机构安萨尔交易所。“两家机构利用多层中间机构，将贬值的伊朗里亚尔兑换成美元和欧元，最后进了伊朗伊斯兰革命卫队和伊朗国防及三*后勤部的腰包。”SigalMandelker表示。
除了前述安萨尔银行和安萨尔交易所，美国财*部外国资产管理局披露，设立在阿联酋的Sakan贸易公司及其控制人伊朗公民RezaSakan，以及他控制的伊朗Sakan交易所也参与了为恐怖主义组织提供金融支持的行动。Sakan贸易公司为安萨尔交易所的大部分外币兑换提供了帮助，并且资助伊朗帕斯航空服务公司为叙利亚空*购买*用飞机轮胎。Sakan贸易公司近期更名为皇家信贷贸易公司。
美国财*部披露的信息还显示，伊朗公民SeyyedMohammadRezaAleAli通过其控制的Hital交易所于年10月至年3月，为安萨尔交易所提供了大约1.8亿美元和欧元的钞票。
安萨尔交易所还通过设立在伊朗的阿特拉斯交易所及其经纪人获取外币。年下半年，安萨尔交易所指示阿特拉斯交易所将数十万欧元和迪拉姆（摩洛哥货币单位）转入一家在阿联酋的伊朗公司和四家欧洲公司。
还有多家公司在这份制裁名单内。
SigalMandelker表示，对涉及恐怖主义金融的海外工作人员的汇款情况，会保持密切